2023年12月底，公安部公布4起假冒国企央企实施诈骗违法犯罪典型案例，揭示了一些不法分子假冒国企央企之名实施诈骗的手法，再次引发公众对假冒国企央企问题的关注。

 

假国企假央企之所以能“畅行无阻”地实施诈骗，主要在于其通过伪造国企央企的公文印章、打着国企央企的旗号，提高了诈骗行为的迷惑性，从而让相关方信以为真，掉入陷阱，即使后边维权，也将十分困难。

 

01       2023年12月22日公安部官网发布案例

 

 

 

假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通过伪造国企央企公文印章，打着国企央企旗号从事非法商业运营、虚构投资项目等实施诈骗违法犯罪。为有力打击震慑犯罪，提升企业和群众的防范意识，今日，公安部公布其中4起典型案例。

 

一、甘肃酒泉宋某等人诈骗案

 

酒泉市公安机关打掉一个假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企实施诈骗的犯罪团伙，抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名，涉案金额1亿元。经查，该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案

 

通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙，抓获刘某、孙某春等犯罪嫌疑人5名，涉案金额1500余万元。经查，自2021年起，该团伙虚构并大肆宣传中铁九局“引嫩济锡”土石方工程项目，对外发布发包信息，在签订联营施工合同期间，以“跑工程需要送礼打点”或“收取保证金、好处费”为由，对意图承包工程的企业实施诈骗，受骗人员105名，涉及河北、内蒙古、江苏、浙江等21个省区市。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

三、安徽马鞍山王某宝等人合同诈骗案

 

马鞍山市公安机关破获一起假冒央企实施合同诈骗案件，抓获王某宝、陈某军等犯罪嫌疑人3名，涉案金额3000余万元。经查，2015年1月，王某宝团伙通过伪造印有“中国国电”字样的名片、合同文本、公司标牌、企业宣传图等，冒充中国国电集团下属企业安徽国电汇能投资发展集团有限公司，向北京某公司采购煤炭。双方签订合同后，北京某公司依约供应煤炭，但王某宝等人仅支付少量货款后停止支付，在催要货款过程中，该公司发现对方为假冒央企，其对外宣传内容均系捏造。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

四、浙江嘉兴王某强等人诈骗案

 

嘉兴市公安机关打掉一个冒充农业农村部“中垦基金”领导、以投资项目等名义实施诈骗的犯罪团伙，抓获王某强等犯罪嫌疑人3名，涉案金额1.45亿元。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人王某强、王某标、金某等人自称“中垦基金”副书记、副理事长、秘书长，编造北京大学博士等身份，先后赴北京通州、陕西渭南等地考察，谎称以帮助取得项目、获得高额返利为由实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

02        各大央企发布打假声明

 

去年以来多家央企发布打假声明

 

华润集团

 

1月3日，华润集团发布声明称，多次被冒充发布“打假声明”

 

集团从未以“华润电力”“华润五丰”的名义开展非法融资担保、销售理财产品等业务，集团也不会利用电力、食品等产品或项目开展任何非法金融活动。

 

华润集团官网显示，2023年其发布超过10份打假声明。

 

华润集团表示，近期，集团及下属公司陆续接到群众举报，称有不法分子以集团“华润电力”名义开发移动端程序吸引社会投资，在社交媒体上散布“华润电力资金盘”“华润电力资金退款登记”等不实信息。另有不法分子以集团“华润五丰”板块名义建立相关移动端程序/网站/群聊，以“食品+互联网+金融”的经营模式将集团生产的各类食品进行“包装”，开展非法金融活动。

 

华润集团称，集团从未以“华润电力”“华润五丰”的名义开展非法融资担保、销售理财产品等业务，也不会利用电力、食品等产品或项目开展任何非法金融活动。

 

对于不法分子伪造的“华润电力”“华润五丰”的有关内容和行为，华润集团表示，均与集团没有任何关联。对未经允许擅自使用华润集团及旗下企业名义实施侵犯集团合法权益的非法行为，一经发现，将坚决通过法律途径维护自身权益。华润集团郑重警告正在冒用华润集团及旗下企业名义进行诈骗及其他违法活动的任何组织和个人，立即停止一切非法行为。

 

招商局：

 

2023年4月23日，“百年招商局”发布假冒国企信息公告

 

近期有部分不法分子通过伪造公章、营业执照等方式，将企业注册为招商局集团的子公司，以中央企业名义开展业务。经招商局集团核实，下表所列公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属与股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与招商局集团无关。请广大社会公众提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为， 请尽快到公安机关报案。

 

该公告披露，6家假冒招商局所属公司的企业分别是潮州市金汉电气设备有限公司、亚招建商（宁夏）实业有限公司、安徽招联商实业有限公司、中能安华（福建）实业有限公司、上海长航企业发展总公司、深圳钜建股份有限公司。

 

其中，上海长航和深圳钜建均是招商局集团历史上曾参与投资的企业，但目前已全部退出，已无股权关系。然而，两家公司长期未完成工商变更登记。

 

2023-11-22招商局集团官网发布信息：

 

近期有部分不法分子通过伪造公章、营业执照等方式，将企业注册为招商局集团的子公司，以中央企业名义开展业务，部分公司甚至从事诈骗、非法集资等违法犯罪行为。经招商局集团核实，下表所列公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属与股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与招商局集团无关。请广大社会公众提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。

 

 

 

 

中国五矿：

关于冒用中国五矿及下属企业名义非法登记公司的严正声明

时间：2022-03-07

 

社会公众：

 

      近期，上海、福建、山东、甘肃等地多家公司冒用我司及我司下属全资子公司五矿国际有色金属贸易公司（统一社会信用代码911101081011045621）名义非法办理公司登记，冒名开展经营活动。我司立即对相关情况进行了核实。现将初步核实情况严正声明如下：

 

一、我司及五矿国际有色金属贸易公司与上海汉储企业管理集团有限公司、中科启辰（福建）实业有限公司、众能国际贸易集团有限公司、甘肃中安佳联建设工程有限公司，以及其各级下属企业（下称“冒名企业”）不存在任何关联关系。

 

二、我司及五矿国际有色金属贸易公司从未批准、授权、设立、参与出资或收购冒名企业。其办理注册或股东变更所需的有关的登记材料，包括股东决定、营业执照、公司印章和法定代表人签名均系伪造。冒名企业及其人员涉嫌私刻我司及下属企业公章，伪造股权收购事实，已涉嫌刑事犯罪。

 

三、我司严正警告不法人员立即停止此违法犯罪行为。上述非法办理登记、冒名开展经营的行为，严重侵害了我司声誉及合法权益。我司已将相关情况及时函告有关公安机关、市场监督主管部门，同时保留进一步追究相关企业和人员法律责任的权利以维护我司合法权益和正常市场秩序。

 

我司在此郑重提醒社会公众，慎重与该等公司及其关联公司开展业务合作，提高防范意识，切实规避风险。

 

 

 

中石油

 

2022年3月30日，中国石油集团发布了关于中国华油集团有限公司、北京华油服务有限公司未对外开展挂靠业务的声明。中国华油集团有限公司、北京华油服务有限公司发现不法分子冒充该公司员工，用该公司的名义将民企挂靠至国有企业名下，收取挂靠费用的违法行为，以及在社会上诈骗钱财的行为。

 

 

 

03    如何防范做供应链业务时遇上假央企假国企

 

第一：不要轻信企查查、启信宝、天眼查等所谓的工商信息查询软件APP反馈的央企国企股东身份、注册信息等，前边讲得很清楚，有人私刻公章，骗过商事等级部门甚至银行等机构。

 

第二：观察对方的银行账户，央国国企，特别是央企，一般只会在大型商业银行开户，如果没有在大银行开过户，都是在很小的银行开户，至少这是一个疑点，大银行一般对企业开户合规审查要求比较严格。

 

第三：你所做的供应链业务是否是这个企业的股东的主要业务，往往不会是，如果是开展的业务与企业主要负责领域完全无关，你个建筑施工企业怎么搞起了煤炭、塑胶粒、冻品呢？一定要多一个心眼。

 

第四：对于一些工会、研究所、商会、协会等所谓央企国企股东，一定要特别审慎，多半情况下是挂靠，也可能是公司注册资金实缴后抽走了，企业是个空壳，出了问题就躺平，美其名曰：有限责任，责任有限。

 

第五：摸清楚公司究竟有几个人买社保、发工资，壳公司、假公司往往这些都懒得办理，实际办公场所与登记场所是否一致，不一致是否有合理解释。

 

第六：对自己公司情况遮遮掩掩的，业务也说不清楚，只谈跟股东公司高管有多么流弊的关系，不着边际的这种，重点防范，如果你在他公司没有可靠的人，劝你干脆不要做。

 

第七：多问一问行业的同行，如果这个公司大家都不知道，都没有合作过，你不要把大坑当成捡到宝，最好规避，天上不会掉馅饼，可能就是陷阱。

 

第八：经常上网查一查这个公司的全称，不要已经被“网上通缉”了，你还傻傻的以为自己攀了高枝。现在很多央企国企会定期公布一些假冒伪劣企业名单。

 

第九：这些的企业名称往往含有央企国企字号，奇奇怪怪的，中字头国字号等等，唬人，这类企业要重点关注。

 

第十：多查一查，不差这几天作业，不耽搁你赚钱，向主管单位查询，可以找国企的主管单位，国资委下属的企业都有在国资委进行产权登记；内部调查，如果你能认识国企体系里面的人，可以内部打听或者委托他人内部查查看是不是有这个子公司。公众可登录查询国务院国资委监管企业产权信息查询平台，输入企业名称或统一社会信用编码查询该企业是否为中央企业所属企业，如为中央企业所属企业，则可查看该企业所归属中央企业、与所归属中央企业的关系、产权级次、注册地、注册资本、持股比例最大的中央企业股东及其持股比例等基本信息。一些过去所谓的真央企国企旗下的公司，由于某种原因，目前已经脱离关系了，但是尚未完成工商手续变更的情况，这个办法是个好办法，否则就只能内部打听，关注公告啦。

 

第十一：充分发挥朋友圈力量，找到这个公司的集团公司，现在的大型央企国企都有全集团的OA员工通讯录，让他们在内部查一下拟合作公司的人员姓名手机号到底有没有，这个几乎很难作假，而且也不难办到。

 

第十二：问对方主要做哪一些领域，怎么做的，都合作了哪一些客户以及项目，往往对方吹得很大，默默记录下来，它啥都做，你就千万不能跟他做，可以通过他谈到的几个客户及项目了解做一些情况去印证他的说法。一定要多问情况，最好一起吃个饭，让对方放松警惕，不同的场合分别问不同的人问几个相同问题，试探下答案是否一致或者符合逻辑。这特么有点像侦探破案哦，嘿嘿！

 

来源：深圳供应链